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AÚNA Distribución es el mayor grupo de distribuidores independientes de material eléctrico, energías renovables, fontanería y HVAC del territorio español. Resultado de la fusión en 2019 de Almagrupo y Electroclub, cuenta con más de 40 años de experiencia, centrados en la excelencia en el servicio al cliente y en ofrecerle soluciones de calidad, adaptadas a sus necesidades y a las últimas tendencias del mercado.

En la actualidad, cuenta con la mayor red de distribución nacional: más de 440 puntos de venta repartidos entre la península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como en Andorra y Portugal. Puntos de venta en los que se ofrece el asesoramiento técnico más especializado y en los que se comercializan productos de las principales marcas del mercado.

CLC - Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, 25 de junio de 2024


Inicia el 25/06/2024 09:30h.

Termina el 25/06/2024 12:00h.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de la Compañía, para la verificación de las Cuentas Anuales de los ejercicios sociales cerrados, respectivamente a 31 de diciembre de 2024, 2025 y 2026.
Quinto.- Política de remuneración del Consejo de Administración:
a. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de Remuneración del Consejo de Administración del ejercicio 2023 y propuesta del Plan de remuneración para el ejercicio 2024.
b. Determinación del importe máximo de remuneración anual del Consejo de Administración de la Compañía para el ejercicio en curso.
Sexto.- Comunicación a la Junta General de Accionistas del Presupuesto Anual de la Compañía.
Séptimo.- Comunicación a la Junta General de Accionistas del cese y de la dimisión que han tenido lugar en el seno del Consejo de Administración relativos a GÓMEZ MAQUEDA, S.A. y ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A., respectivamente.
Octavo.- Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración de la Compañía, ANTONIO CABOT FORNÉS, S.A. y NAVASOLA HUESCA, S.L.
Noveno.- Comunicación a la Junta General de Accionistas de los cambios en la titularidad de las acciones nominativas representativas del capital social.
Décimo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de 3 acciones propias de la Compañía, titularidad de ALMACENES ELÉCTRICOS DEL SUR, S.L. en régimen de autocartera, mediante compraventa por parte de la propia Compañía, en virtud del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Undécimo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de 3 acciones propias de la Compañía, titularidad de “ROALEX SANEHOGAR, S.L.” en régimen de autocartera, mediante compraventa por parte de la propia Compañía, en virtud del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Decimotercero.- Delegación de facultades.
Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.


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Descargas disponibles


Datos generales

AÚNA en cifras

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Socios

0

Empresas

0

Puntos de venta

0

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Sociedades

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