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AUNA Distribución es el mayor grupo de distribuidores independientes de material eléctrico, energías renovables, fontanería y HVAC del territorio español. Resultado de la fusión en 2019 de Almagrupo y Electroclub, cuenta con más de 40 años de experiencia, centrados en la excelencia en el servicio al cliente y en ofrecerle soluciones de calidad, adaptadas a sus necesidades y a las últimas tendencias del mercado.

En la actualidad, cuenta con la mayor red de distribución nacional: más de 450 puntos de venta repartidos entre la península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como en Andorra y Portugal. Puntos de venta en los que se ofrece el asesoramiento técnico más especializado y en los que se comercializan productos de las principales marcas del mercado.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de AUNA CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS, S.L.


Inicia el 30/06/2021 09:30

Termina el 30/06/2021 10:30

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto. - Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Compañía para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Quinto. - Determinación del importe máximo de remuneración anual del Consejo de Administración de la Compañía para el ejercicio en curso.

Sexto. - Reducción de capital social de la Compañía mediante la adquisición de 1 participación social en autocartera para su amortización.

Séptimo. - Autorización y, en su caso, aprobación de la adquisición derivativa de 1 participación social, en régimen de autocartera de conformidad con el artículo 140.1.b de la LSC.

Octavo. - Ejecución del acuerdo de reducción de capital social mediante la amortización de 1 participación social propia y consecuente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales de la misma.

Noveno. - Ampliación del capital social de la Compañía, mediante la creación de una nueva participación social, de mil euros (1.000,00.-€) de valor nominal y una prima de asunción aparejada de setenta y un mil euros (71.000,00.-€), consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias y, la consecuente modificación del Artículo 7º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Décimo. - Delegación de facultades.

Undécimo. - Ruegos y preguntas.

Decimosegundo. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.


Consultar comunicación

CLC - JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS


Inicia el 30/06/2021 10:30

Termina el 30/06/2021 12:30

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, junto con el Informe de Auditoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2020.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2020.

3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2020.

4. Política de Remuneración del Consejo de Administración.

4.1. Presentación del Informe Anual de Remuneración del Consejo de Administración del ejercicio 2020 y propuesta de Plan de remuneración para el ejercicio 2021.

4.2. Determinación del importe máximo de remuneración anual del Consejo de Administración de la Compañía para el ejercicio en curso.

5. Autorización para la adquisición derivativa de 3 acciones propias de la Compañía, titularidad de la sociedad “INDUSTRIAL GINÉS, S.A.”, en autocartera, mediante compraventa por parte de la propia Compañía, en virtud del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

6. Comunicación del derecho de adquisición preferente respecto de las acciones de la Compañía números 46 a 48, ambas inclusive, titularidad, en su caso, de “CENTRO LOGÍSTICO COMPARTIDO ELECTRO­MARCILLA, S.A.” y autorización, en su caso, por parte de la Junta General de Accionistas a su transmisión a “TECNALUM ELECTRICIDAD, S.L.”

7. Comunicación a la Junta General de Accionistas de la firma del Contrato de Uso de Licencia de Software de “Microsoft Dynamics 365 Business Central y desarrollos y servicios específicos complementarios” entre el proveedor “PRODWARE SPAIN, S.L.” y la Compañía

8. Comunicación a la Junta General de Accionistas del Presupuesto Anual de la Compañía. 9. Ruegos y preguntas.

10. Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

11. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.


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