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AÚNA Distribución es el mayor grupo de distribuidores independientes de material eléctrico, energías renovables, fontanería y HVAC del territorio español. Resultado de la fusión en 2019 de Almagrupo y Electroclub, cuenta con más de 40 años de experiencia, centrados en la excelencia en el servicio al cliente y en ofrecerle soluciones de calidad, adaptadas a sus necesidades y a las últimas tendencias del mercado.

En la actualidad, cuenta con la mayor red de distribución nacional: más de 440 puntos de venta repartidos entre la península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como en Andorra y Portugal. Puntos de venta en los que se ofrece el asesoramiento técnico más especializado y en los que se comercializan productos de las principales marcas del mercado.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria


Inicia el 19/06/2024 09:00h.

Termina el 19/06/2024 09:30h.

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de
la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto. - Determinación del importe máximo de remuneración anual del Consejo de
Administración de la Compañía para el ejercicio en curso.
Quinto. - Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Compañía
para la verificación de las Cuentas Anuales de los ejercicios sociales cerrados,
respectivamente a 31 de diciembre de 2024, 2025 y 2026.
Sexto. - Toma de conocimiento de la salida del Socio ROALEX SANEHOGAR, S.L. y, en
su caso, deliberación, si procede:
a1) Reducción de capital social de la Compañía mediante la adquisición de
una participación social en autocartera para su amortización.
a2) Autorización y, en su caso, aprobación de la adquisición derivativa de una
participación social, en régimen de autocartera de conformidad con el artículo
140.1.b de la LSC.
Parque de Negocios Mas Blau
Edificio Xi BCN, Calle Selva núm. 2, Oficina B1.3.
08820 - El Prat del Llobregat (Barcelona)
NIF B-67.550.780
a3) Ejecución del acuerdo de reducción de capital social mediante la
amortización de la participación social propia, y consecuente modificación del
artículo 7º de los Estatutos Sociales de la misma.
a4) Re-numeración y reasignación de las participaciones sociales en que se
divide el capital social de la Compañía.
Séptimo. - Delegación de facultades.
Octavo. - Ruegos y preguntas.
Noveno. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.
Celebración de la Junta General de Socios
El Consejo de Administración, ha decidido que los Socios puedan asistir a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria exclusivamente por medios telemáticos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, así como los artículos 20º y 22º
de los Estatutos Sociales de la Compañía.
En este sentido, el sistema que se utilizará de videoconferencia con imagen y sonido en
directo permitirá al Secretario de la reunión la debida identificación física de todos los
asistentes a la reunión de Junta para formular la correspondiente lista de asistentes. Una vez
terminada la Junta, el Secretario realizará el envío inmediato del Acta de la reunión a todos
los Socios mediante correo electrónico a las direcciones facilitadas al mismo a dichos efectos.
Documentación a disposición de los Socios y derecho de información
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar que cualquier Socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y
gratuita, los documentos correspondientes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas.
En los términos previstos en el artículo 196 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Socios podrán solicitar al Consejo de Administración por escrito, con anterioridad a la
reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Representación
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía,
todo Socio podrá hacerse representar en la Junta General de Socios por medio de otra
persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial, salvo tener
poderes generales inscritos en el correspondiente Registro Mercantil.


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Descargas disponibles


CLC - Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, 25 de junio de 2024


Inicia el 25/06/2024 09:30h.

Termina el 25/06/2024 12:00h.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de la Compañía, para la verificación de las Cuentas Anuales de los ejercicios sociales cerrados, respectivamente a 31 de diciembre de 2024, 2025 y 2026.
Quinto.- Política de remuneración del Consejo de Administración:
a. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de Remuneración del Consejo de Administración del ejercicio 2023 y propuesta del Plan de remuneración para el ejercicio 2024.
b. Determinación del importe máximo de remuneración anual del Consejo de Administración de la Compañía para el ejercicio en curso.
Sexto.- Comunicación a la Junta General de Accionistas del Presupuesto Anual de la Compañía.
Séptimo.- Comunicación a la Junta General de Accionistas del cese y de la dimisión que han tenido lugar en el seno del Consejo de Administración relativos a GÓMEZ MAQUEDA, S.A. y ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A., respectivamente.
Octavo.- Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración de la Compañía, ANTONIO CABOT FORNÉS, S.A. y NAVASOLA HUESCA, S.L.
Noveno.- Comunicación a la Junta General de Accionistas de los cambios en la titularidad de las acciones nominativas representativas del capital social.
Décimo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de 3 acciones propias de la Compañía, titularidad de ALMACENES ELÉCTRICOS DEL SUR, S.L. en régimen de autocartera, mediante compraventa por parte de la propia Compañía, en virtud del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Undécimo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de 3 acciones propias de la Compañía, titularidad de “ROALEX SANEHOGAR, S.L.” en régimen de autocartera, mediante compraventa por parte de la propia Compañía, en virtud del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Decimotercero.- Delegación de facultades.
Decimocuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.


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Empresas

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Puntos de venta

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