ORDEN DEL DÍA
Primero.Examen
y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, junto
con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2025.
Segundo.Examen
y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Tercero.Examen
y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de
Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31
de diciembre de 2025.
Cuarto.Determinación
del importe máximo de remuneración anual del Consejo de
Administración de la Compañía para el ejercicio en curso.
Quinto.Comunicación
a la Junta General de Socios de los cambios en la titularidad de
las participaciones de representativas del capital social.
Sexto.Toma
de conocimiento de la salida del socio SUMINISTROS ELÉCTRICOS
HUESCA, S.L. y, en su caso, deliberación, si procede, sobre:
a) Reducción de capital social de la Compañía mediante la adquisición de cinco
participaciones sociales en autocartera para su amortización.
b) Autorización y, en su caso, aprobación de la adquisición derivativa de cinco
participaciones sociales, en régimen de autocartera de conformidad con el
artículo 140.1.b de la LSC.
c) Ejecución del acuerdo de reducción de capital social mediante la
amortización de las cinco participaciones sociales propias, y consecuente
modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales de la misma.
d) Renumeración
y reasignación de las participaciones sociales en que se
divide el capital social de la Compañía.
e) Modificación del artículo 6ºBIS de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Séptimo.Delegación
de facultades.
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Octavo.Ruegos
y preguntas.
Noveno.Redacción,
lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.
Celebración de la Junta General de Socios
El Consejo de Administración, ha decidido que los Socios puedan asistir a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria exclusivamente por medios telemáticos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, así como los artículos 19º, 20º
y 23º de los Estatutos Sociales de la Compañía.
En este sentido, el sistema que se utilizará de videoconferencia con imagen y sonido en
directo permitirá al Secretario de la reunión la debida identificación física de todos los
asistentes a la reunión de Junta para formular la correspondiente lista de asistentes. Una vez
terminada la Junta, el Secretario realizará el envío inmediato del Acta de la reunión a todos
los Socios mediante correo electrónico a las direcciones facilitadas al mismo a dichos efectos.
Documentación a disposición de los Socios y derecho de información
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se
hace constar que cualquier Socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y
gratuita, los documentos correspondientes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta General, así como el Informe del Auditor de Cuentas.
En los términos previstos en el artículo 196 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Socios podrán solicitar al Consejo de Administración por escrito, con anterioridad a la
reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que
estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios
podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias
propuestas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito.
Representación
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Compañía,
todo Socio podrá hacerse representar en la Junta General de Socios por medio de otra
persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial, salvo tener
poderes generales inscritos en el correspondiente Registro Mercantil.
Se acompaña a la presente convocatoria modelo de delegación de asistencia para aquellos
Socios que deseen delegar su representación en la Junta General.
Conexión y asistencia telemática
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo
19º de los Estatutos Sociales de la Compañía, el Consejo de Administración, con la finalidad
de permitir la adecuada gestión del sistema de asistencia telemática, el Socio y/o
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representante podrá conectarse a través de la plataforma Teams a partir de las 8:45 horas del
día de celebración de la Junta a través del siguiente enlace:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/
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A partir de las 9:00 horas los Socios y/o los representantes podrán seguir la retransmisión de
la Junta a tiempo real.
Esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo,
El Presidente del Consejo de Administración
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SUMINISTROS CALEFÓN, S.L.
Don Alberto Andrés Iglesias Nogueria
Presidente del Consejo
de Administración