ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022;
2. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022;
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022;
4. Política de remuneración del Consejo de Administración:
a. Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual de Remuneración del Consejo de Administración del ejercicio 2022 y propuesta de Plan de remuneración para el ejercicio 2023.
b. Determinación del importe máximo de remuneración anual del Consejo de Administración de la Compañía para el ejercicio en curso.
5. Comunicación a la Junta General de Accionistas del Presupuesto Anual de la Compañía.
6. Toma de conocimiento de la renuncia de GRUPO RIAS MADRID, S.L. como Consejero del Consejo de Administración de la Compañía.
7. Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Compañía, SETALDE SUMINISTROS INTEGRALES, S.A..
8. Reelección del cargo de PRODUCTOS ELÉCTRICOS, S.L. como Consejero del Consejo de Administración de la Compañía o, en su caso, nombramiento de un nuevo consejero.
9. Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.
10. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

ORDEN DEL DÍA
Primero. Examen
y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, junto
con el Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2022.
Segundo. Examen
y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero. Examen
y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de
la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto. Determinación
del importe máximo de remuneración anual del Consejo de
Administración de la Compañía para el ejercicio en curso.
Quinto. Toma
de conocimiento de la situación del Socio GÓMEZ MAQUEDA, S.A. y,
en su caso, deliberación, si procede:
a) De la recompra de la participación social, número 36, titularidad del socio
GÓMEZ MAQUEDA, S.A. por su valor nominal y, en consecuencia:
a1) Reducción de capital social de la Compañía mediante la adquisición de la
participación social número 36 en autocartera para su amortización.
a2) Autorización y, en su caso, aprobación de la adquisición derivativa de la
participación social número 36, en régimen de autocartera de conformidad
con el artículo 140.1.b de la LSC.
Parque de Negocios Mas Blau
Edificio Xi BCN, Calle Selva núm. 2, Oficina B1.3.
08820 El
Prat del Llobregat (Barcelona)
NIF B67.550.780
Página 2 de 3
a3) Ejecución del acuerdo de reducción de capital social mediante la
amortización de la participación social propia, número 36, y consecuente
modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales de la misma.
a4) Renumeración
y reasignación de las participaciones sociales en que se
divide el capital social de la Compañía.
b) O bien, iniciar el procedimiento de exclusión del Socio GÓMEZ
MAQUEDA, S.A., titular de la participación social número 36, por
incumplimiento del artículo 39 de los Estatutos Sociales; autorización, en su
caso, para la adquisición derivativa de su participación social, número 36, en
régimen de autocartera, mediante compraventa por parte de la propia
Compañía.
Sexto. Ruegos
y preguntas.
Séptimo. Redacción,
lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.